Trong một nỗ lực toàn diện nhằm **chống tội phạm mạng** xuyên quốc gia và các hành vi lạm dụng nhân quyền, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa công bố các lệnh trừng phạt nhắm vào một mạng lưới rộng lớn các trung tâm lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á. Các trung tâm này, sử dụng lao động cưỡng bức và bạo lực, đã lừa đảo người Mỹ hơn 10 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2024.

OFAC Tăng Cường Biện Pháp **Chống Tội Phạm Mạng** và Lạm Dụng Nhân Quyền

Các lệnh trừng phạt mới nhất của OFAC nhắm vào 9 thực thể ở Shwe Kokko, Myanmar, hoạt động dưới sự bảo hộ của Quân đội Quốc gia Karen (KNA) – một tổ chức cũng đã bị OFAC chỉ định trước đó. Bên cạnh đó, 10 thực thể có trụ sở tại Campuchia cũng nằm trong danh sách trừng phạt. Đây được xem là một trong những hành động toàn diện và sâu rộng nhất từ trước đến nay nhằm vào tội phạm tài chính được hỗ trợ bởi công nghệ mạng.

Chiến dịch này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong việc đối phó với các mạng lưới tội phạm sử dụng công nghệ để thực hiện các hành vi bất hợp pháp, từ lừa đảo trực tuyến đến buôn người. Mục tiêu chính là làm tê liệt khả năng tài chính của các tổ chức này, giảm thiểu thiệt hại cho nạn nhân và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.

Hoạt Động Lừa Đảo tại Shwe Kokko, Myanmar

Các hoạt động lừa đảo tại Shwe Kokko đã phát triển mạnh mẽ dưới sự hợp tác giữa KNA và quân đội Myanmar. Yatai New City, một khu phức hợp được phát triển bởi She Zhijiang và lãnh đạo KNA Saw Chit Thu, đóng vai trò là trung tâm cho các hoạt động cờ bạc, buôn bán ma túy, mại dâm và đặc biệt là các chiêu trò đầu tư lừa đảo phức tạp.

Những chiêu trò này, còn được gọi là “lừa đảo pig butchering” (kẻ mổ heo), nhắm vào các nạn nhân ở nước ngoài. Kẻ gian xây dựng mối quan hệ tin cậy lâu dài với nạn nhân, thường thông qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng giả mạo để chiếm đoạt tài sản.

Quá trình này còn liên quan đến việc lôi kéo công nhân bằng những lời hứa hẹn sai lầm về việc làm, sau đó ép buộc họ vào cảnh nợ nần, đánh đập và đe dọa ép bán dâm nếu không đạt được chỉ tiêu lừa đảo hàng ngày. Các đối tượng bị cưỡng bức này sử dụng ứng dụng nhắn tin và các nền tảng đầu tư giả mạo để thuyết phục nạn nhân chuyển tiền, số tiền này sau đó sẽ bị bọn tội phạm biển thủ.

Hoạt Động Lừa Đảo tại Campuchia

Tại Campuchia, các sòng bạc cũ ở Sihanoukville và Bavet đã được chuyển đổi thành các khu phức hợp lừa đảo tiền ảo quy mô lớn. Các công ty như T C Capital Co. Ltd. và K B Hotel Co. Ltd. tạo điều kiện cho các vụ “lừa đảo pig butchering” bằng cách tiếp nhận những người lao động bị buôn bán tại các khách sạn-sòng bạc.

Trong các cơ sở này, chúng không chỉ thực hiện các hoạt động lừa đảo mà còn tiến hành hành vi rửa tiền thông qua các hoạt động cờ bạc ngay tại chỗ. Các giám đốc điều hành cấp cao, bao gồm những người Trung Quốc bị kết án về rửa tiền và hối lộ, đã lợi dụng các mối quan hệ chính trị để che chắn các hoạt động phi pháp của mình khỏi sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật địa phương, tạo ra một môi trường phức tạp cho các hoạt động **chống tội phạm mạng**.

Cơ Chế Pháp Lý và Tác Động của Lệnh **OFAC Trừng Phạt**

Hành động của Bộ Tài chính Hoa Kỳ sử dụng một loạt các lệnh hành pháp để phá vỡ cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ các hoạt động phi pháp này. Bằng cách phong tỏa tất cả tài sản và lợi ích tại Hoa Kỳ của các cá nhân và thực thể bị chỉ định, cũng như cấm giao dịch với các công dân Hoa Kỳ, OFAC đặt mục tiêu cắt đứt huyết mạch tài chính của các mạng lưới tội phạm này.

Các biện pháp trừng phạt thứ cấp cũng sẽ được áp dụng cho bất kỳ thực thể nào thuộc sở hữu 50% hoặc hơn bởi một bên bị trừng phạt, nhằm ngăn chặn các bên thứ ba hỗ trợ hoặc hợp tác với chúng. Điều này nhấn mạnh cam kết của OFAC trong việc thực thi các quy định nghiêm ngặt và tăng cường hiệu quả của các lệnh **OFAC trừng phạt**.

Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, John K. Hurley, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch này. Ông phát biểu: “Ngành công nghiệp lừa đảo mạng ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa an ninh tài chính của người Mỹ mà còn đẩy hàng nghìn người vào tình trạng nô lệ hiện đại.

Bộ Tài chính sẽ sử dụng toàn bộ công cụ của mình để chống tội phạm mạng có tổ chức và bảo vệ người Mỹ khỏi những thiệt hại sâu rộng do các vụ lừa đảo này gây ra.” Thông cáo báo chí chính thức có thể tham khảo tại đây.

Lịch Sử Các Biện Pháp và Nỗ Lực Phối Hợp **Chống Tội Phạm Mạng**

Các chỉ định ngày hôm nay được xây dựng dựa trên một loạt các biện pháp đã được thực hiện trước đó, cho thấy một nỗ lực phối hợp liên tục của chính phủ Hoa Kỳ. Vào ngày 05 tháng 5 năm 2025, OFAC đã chỉ định KNA và các nhà lãnh đạo của tổ chức này vì liên quan đến buôn người và lừa đảo mạng, mở đầu cho chuỗi hành động **chống tội phạm mạng**.

Tiếp đó, vào ngày 29 tháng 5 năm 2025, OFAC đã trừng phạt Funnull vì bán địa chỉ IP được sử dụng trong các trang web lừa đảo. Những hành động phối hợp này củng cố cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc phá vỡ các hệ sinh thái tài chính tạo điều kiện cho tội phạm mạng và bóc lột con người.

Trước đó, FinCEN đã xác định Huione Group là một mối quan ngại chính về rửa tiền theo Đạo luật USA PATRIOT, với vai trò của nó trong việc rửa tiền từ các vụ trộm cắp mạng của DPRK và các vụ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á. Điều này cho thấy sự theo dõi sát sao của các cơ quan chính phủ đối với các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Vào tháng 9 năm 2024, OFAC cũng đã trừng phạt tập đoàn của She Zhijiang và các khu nghỉ dưỡng liên quan vì các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng liên quan đến lao động cưỡng bức tại các trung tâm lừa đảo. Tất cả các hành động này đều nhằm mục tiêu **chống tội phạm mạng** và các hoạt động phi pháp liên quan trên quy mô toàn cầu.

Các Thực Thể Bị Trừng Phạt và Khuyến Nghị An Toàn

Dưới đây là danh sách các thực thể chính bị OFAC trừng phạt liên quan đến mạng lưới lừa đảo và buôn người, đóng vai trò là các chỉ dấu quan trọng cho hoạt động **chống tội phạm mạng**:

• Các thực thể tại Shwe Kokko, Myanmar:
• Yatai New City (và các thực thể hoạt động bên trong)
• Các thực thể hoạt động dưới sự bảo hộ của Karen National Army (KNA)
• Các thực thể tại Campuchia:
• T C Capital Co. Ltd.
• K B Hotel Co. Ltd.
• Các cá nhân và tổ chức liên quan đã bị chỉ định trước đó:
• Karen National Army (KNA)
• She Zhijiang (và tập đoàn liên quan)
• Saw Chit Thu
• Funnull
• Huione Group

Các tổ chức tài chính và các cá nhân Hoa Kỳ được nhắc nhở thực hiện thẩm định kỹ lưỡng (due diligence) để tránh các giao dịch không được phép với các thực thể đã bị chỉ định trong danh sách **OFAC trừng phạt**. Vi phạm có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng.

Khi Bộ Tài chính tiếp tục cập nhật Danh sách các cá nhân bị chỉ định đặc biệt và bị phong tỏa (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), mục tiêu cuối cùng vẫn là khuyến khích thay đổi hành vi và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu. Điều này góp phần thiết yếu vào nỗ lực chung trong việc **chống tội phạm mạng** trên quy mô toàn cầu và bảo vệ các cá nhân khỏi những hiểm họa từ các mạng lưới này.