Một cuộc điều tra mang tính bước ngoặt của Cảnh sát Đô thành đã kết thúc với bản án dành cho hai cá nhân liên quan đến một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới. Hơn 61.000 Bitcoin, trị giá xấp xỉ 5 tỷ bảng Anh, đã được thu hồi từ một chiến dịch lừa đảo tiền điện tử quốc tế tinh vi, nhấn mạnh sự phức tạp của các hoạt động rửa tiền tiền điện tử hiện nay.

Chiến dịch Điều tra và Thu giữ Tài sản Tội phạm

Diễn biến Cuộc điều tra kéo dài 7 năm

Cuộc điều tra kéo dài 7 năm của Đội Tội phạm Kinh tế thuộc Cảnh sát Đô thành đã đạt được cột mốc quan trọng. Zhimin Qian, 47 tuổi, đã bị kết án 11 năm 8 tháng tù giam vì tội sở hữu và chuyển nhượng tài sản phạm pháp dưới dạng tiền điện tử. Đồng phạm của cô, Seng Hok Ling, 47 tuổi, nhận mức án 4 năm 11 tháng cho các tội danh tương tự theo Đạo luật Thu lợi bất hợp pháp 2002.

Kế hoạch Lừa đảo và Hoán đổi Tài sản

Từ năm 2014 đến 2017, Qian đã dàn dựng một kế hoạch lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc, chiếm đoạt những khoản tiền lớn từ hơn 128.000 nạn nhân. Sau khi thu thập các khoản tiền bất chính, cô đã chiến lược chuyển đổi một phần lợi nhuận thành tiền mặt, trang sức và Bitcoin trước khi trốn sang Vương quốc Anh bằng danh tính giả. Nỗ lực của thủ phạm nhằm hiện thực hóa tài sản tội phạm ở London vào năm 2018 đã kích hoạt thông tin tình báo, dẫn đến một trong những cuộc điều tra phức tạp nhất của cơ quan thực thi pháp luật.

Kỷ lục Thu giữ Tiền điện tử Toàn cầu

Phạm vi và sự phức tạp của cuộc điều tra là rất lớn. Theo dấu vết tình báo, Cảnh sát Đô thành đã thu hồi hơn 61.000 Bitcoin từ Qian, một vụ thu giữ được xác nhận là lớn nhất thế giới về tiền điện tử bị thu hồi. Vụ việc chưa từng có này nhấn mạnh các phương pháp tinh vi mà các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng để khai thác tiền kỹ thuật số cho mục đích rửa tiền tiền điện tử.

Vai trò của Tiền điện tử trong Tội phạm Tài chính

Dấu vết Kỹ thuật số Không Thể Xóa bỏ

Trưởng Bộ phận Chỉ huy Tội phạm Kinh tế và An ninh mạng của Cảnh sát Đô thành, Will Lyne, đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cuộc điều tra: “Kết quả này là thành quả của 7 năm điều tra tận tâm của các đội chuyên gia. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những cuộc điều tra tội phạm kinh tế lớn nhất và phức tạp nhất mà chúng tôi từng thực hiện.”

Vụ án này chứng minh một thực tế quan trọng trong tội phạm tài chính hiện đại: các giao dịch tiền điện tử, mặc dù có vẻ ẩn danh, nhưng luôn để lại các dấu vết kỹ thuật số. Các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng thành thạo trong việc theo dõi những dấu vết này, xác định tài sản và đưa tội phạm ra trước công lý.

Như Lyne đã nói, “mọi giao dịch tiền điện tử đều để lại dấu vết,” khiến tiền kỹ thuật số có thể truy vết được như các công cụ tài chính thông thường khi được áp dụng phương pháp điều tra nghiêm ngặt.

Hợp tác Quốc tế Chống Tội phạm Mạng

Thành công của cuộc điều tra phụ thuộc vào nỗ lực hợp tác với Dịch vụ truy tố Hoàng gia (Crown Prosecution Service), Cơ quan Tội phạm Quốc gia (National Crime Agency) và các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc. Sự phối hợp này là then chốt trong việc phá vỡ mạng lưới lừa đảo tiền điện tử xuyên quốc gia.

Phòng ngừa và Phản ứng với Các mối đe dọa Lừa đảo

Lời khuyên Bảo mật cho Cộng đồng

Thị trưởng London Sadiq Khan đã hoan nghênh sự can thiệp này, mô tả lừa đảo tiền điện tử là một mối đe dọa phổ biến “trị giá hàng tỷ” và là động lực của các mạng lưới rửa tiền tiền điện tử quốc tế.

Đối với những người lo ngại trở thành nạn nhân của các kế hoạch tương tự, Cảnh sát Đô thành khuyến cáo:

• Xác minh thông tin thông qua các kênh độc lập.
• Tránh các quyết định đầu tư vội vàng.
• Thận trọng với các lời đề nghị hứa hẹn lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.

Cam kết Chống Tội phạm của Chính phủ

Bộ trưởng An ninh Dan Jarvis đã tái khẳng định quan điểm này, cảnh báo rằng rửa tiền tiền điện tử “đặt người dân vào rủi ro và làm giàu cho tội phạm,” đồng thời nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc thu hồi tiền bị đánh cắp và nâng cao an toàn công cộng.

Neil Colville, Trưởng đơn vị Công tố viên thuộc Ban Tội phạm Kinh tế có Tổ chức Nghiêm trọng của Dịch vụ truy tố Hoàng gia, đã nêu bật những ý nghĩa rộng hơn: “Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được tội phạm có tổ chức sử dụng để che giấu và chuyển nhượng tài sản. Vụ án này minh họa quy mô lợi nhuận từ tội phạm mà những kẻ lừa đảo có thể thu được.”

Quá trình Thu hồi Tài sản Tiếp diễn

Việc tuyên án đánh dấu sự khởi đầu của các thủ tục thu hồi tài sản chứ không phải kết thúc. Các thủ tục tịch thu tài sản hình sự và dân sự vẫn tiếp tục, với Dịch vụ truy tố Hoàng gia cam kết đảm bảo rằng tài sản phạm pháp trị giá khoảng 4,8 tỷ bảng Anh nằm ngoài tầm với của những kẻ lừa đảo trong khi quá trình thu giữ đầy đủ được chính thức hóa. Các nạn nhân bị nghi ngờ lừa đảo được khuyến khích báo cáo sự việc cho Action Fraud để tăng cường phòng thủ chung chống lại tội phạm có tổ chức.